บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568 กำหนดให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2568 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท ชั้น 5 อาคารประภาวิทย์ เลขที่ 28/1 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เพื่อพิจารณาและอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 36 ประจำปี 2568 ในวันที่ 18 เมษายน 2568
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด รวมถึงการมอบอำนาจ เนื่องจาก คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาแผนการปรับโครงสร้างดังกล่าวและเห็นว่าจะส่งผลเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบกิจการของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 31(2)(ข) และตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการรับโอนบัตรส่งเสริมการลงทุนจากบริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการรับโอนบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) จากบริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด รวมถึงการมอบอำนาจ เนื่องจาก คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาธุรกรรมดังกล่าวแล้วเห็นว่าสอดคล้องและเป็นประโยชน์กับบริษัท ตามแผนการปรับโครงสร้างด้วยการรับโอนกิจการทั้งหมด
วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
บริษัทจะทำการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2568 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2568 จะเสร็จสิ้น
ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของระเบียบวาระการประชุมและข้อปฏิบัติต่างๆ สำหรับการเข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในหนังสือเชิญประชุมที่จะจัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นต่อไป
สายบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ 02-6300300 ต่อ 111
